公告編號：2020-058

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司高級管理人員免職公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第二屆董事會第十一次會議 于 2020年 8 月 28 日審議并通過：

免去馬婷女士的董事會秘書，自 2020 年 8 月 28 日起生效。上述免職人員持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實際到會董事 5 人，會議由
董事長金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動：√是 □否
（二）免職原因

馬婷女士因工作調整，不再擔任公司董事會秘書。
二、任免對公司產(chǎn)生的影響
（一）本次免職未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
（二）任免對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

本次免職不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十一次會議》


公告編號：2020-058

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 31 日